Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book)


  • EDITORIAL: Editorial Aranzadi
  • ISBN: 9788490592137
  • FECHA DE EDICIÓN: 25/04/2017
  • Nº DE EDICION: 1
  • Libro Impreso
  • Nº PAGINAS: 322
  • DIMENSIONES: 165x235
DIRECTORES, AUTORES Y COLABORADORES MATERIAS

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Esta obra es muy útil para los “sujetos obligados” por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los “expertos contables” como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.