Tratado sistematizado de prevención del blanqueo de capitales para profesionales (Papel + e-book)

EDITORIAL: Editorial Aranzadi
ISBN: 9788490592137
FECHA DE EDICIÓN: 25/04/2017
Nº DE EDICION: 1

Libro Impreso
Nº PAGINAS: 322
DIMENSIONES: 165x235

DIRECTORES, AUTORES Y COLABORADORES

Autor: Carmen Elisa González Jiménez
Autor: Juan José Hernández Castro
Autor: Miguel Ángel Sánchez Martín

MATERIAS

Libro no disponible

Esta obra es muy útil para los sujetos obligados por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los expertos contables como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.